KYC-Politik

Die Bestimmungen des internationalen Rechts, einschließlich derjenigen zur Verhinderung von Geldwäsche, verpflichten die Anbieter von Online-Handelsdienstleistungen zu umfassenden Maßnahmen zur Überprüfung der Identität und der persönlichen Daten der Händler. Das Sammeln solcher Informationen trägt nicht nur zur Betrugsverhütung bei, sondern ermöglicht es dem Handelsdienstleister auch, den Händlern zu helfen, das Risiko so zu steuern, dass es ihrer finanziellen Situation am besten entspricht.

Anbieter von Online-Finanzdienstleistungen sind verpflichtet, ihre Dienstleistungen gleichberechtigt und unvoreingenommen für alle anzubieten. In Anbetracht dessen sollten die oben genannten Maßnahmen es finanziell oder sozial benachteiligten Personen nicht erschweren, sich als Nutzer zu registrieren und ein Handelskonto zu eröffnen und zu führen.

Wir verpflichten uns zu äußerster Diskretion und Datensicherheit im Umgang mit sensiblen persönlichen Informationen, die wir von unseren Kunden sammeln.

Wir halten uns an die oben genannten Richtlinien, wobei wir stets ein Höchstmaß an Vertraulichkeit und Datensicherheit wahren. Wir bitten jeden, der ein Handelskonto bei uns eröffnet, uns bestimmte Informationen mitzuteilen, einschließlich einer bevorzugten Einzahlungsmethode.

Bei der Einzahlung von Geldern auf ein Handelskonto bitten wir um die Vorlage der folgenden Unterlagen:

Personalausweis - eine Farbkopie beider Seiten eines gültigen Personalausweises (z. B. Reisepass oder Führerschein).

Adressnachweis - eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens (Telefon, Strom o. Ä.) oder ein Kontoauszug der letzten drei Monate mit vollständigem Namen und Adresse.

Zahlungsnachweis - muss für jede neue Kredit-/Debitkarte vorgelegt werden, die für eine Einzahlung auf das Handelskonto verwendet wird. Farbkopie Vorderseite - Zeigt nur die letzten 4 Ziffern, das Ablaufdatum und den Namen des Karteninhabers. Farbkopie Rückseite - zeigt nur die letzten 4 Ziffern der Karte und die Unterschrift.

Deposit declaration form – to be printed, completed accordingly, signed (by hand only) and submitted after each deposit made to the trading account. You can download the form here.